των ΗΠΑ στο ιρανικό ενεργειακό εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών στο Χονγκ Κονγκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Τουρκία.
Αυτές οι εταιρείες κατηγορούνται ότι οργανώνουν πωλήσεις πετρελαίου για το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης - Δύναμη Κουντς (IRGC-QF), τον παραστρατιωτικό και μυστικό βραχίονα της πιο ισχυρής στρατιωτικής μεραρχίας του Ιράν. Το IRGC έχει τεράστια εμβέλεια στην οικονομία του Ιράν και χρηματοδοτεί μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς του μέσω της άμεσης πώλησης ιρανικού πετρελαίου σε ξένους αγοραστές. Η Δύναμη Κουντς, η οποία χαρακτηρίζεται από τις ΗΠΑ ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση, εμπλέκεται σε μεγάλο βαθμό στην εμπορία του μεριδίου του IRGC στο κρατικό πετρέλαιο.
Για να κανονίσει πωλήσεις και να μεταφέρει χρήματα, το IRGC χρησιμοποιεί εταιρείες-βιτρίνα. Τα διυλιστήρια (κυρίως στην Κίνα) πραγματοποιούν πληρωμές για ιρανικό πετρέλαιο στις εταιρείες-βιτρίνα, οι οποίες ανακατεύουν χρήματα μεταξύ τους ή τα ξοδεύουν σε δραστηριότητες του IRGC, όπως η αγορά όπλων και η υποστήριξη τρομοκρατικών δυνάμεων - όπως οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι επωφελούνται εδώ και καιρό από τις πωλήσεις πετρελαίου του IRGC.
Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, παρουσίασε τις λεπτομέρειες ενός δικτύου διασυνδεδεμένων εταιρειών-βιτρίνα που συνεργάζονταν τακτικά μεταξύ τους και με ομάδες που είχαν υποστεί κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων της Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από την Τεχεράνη. Η πρώτη ομάδα συναλλάχθηκε με την τουρκική εταιρεία Pulcular Enerji, η οποία αγόρασε πολλαπλές αποστολές πετρελαίου που προμηθεύτηκε το IRGC αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Για να πραγματοποιήσει την αγορά, η Pulcular συνεργάστηκε με την εταιρεία πετρελαίου της Χεζμπολάχ, Concepto Screen SAL Off-Shore. Τα χρήματα διαχειρίζονταν οι εταιρείες-βιτρίνα του Χονγκ Κονγκ Amito Trading Ltd. και Peakway Global Ltd., ανέφερε το Υπουργείο Οικονομικών. Το υπουργείο κατονόμασε επίσης τις JTU Energy, Shelf Trading και Cetto International, με έδρα το Χονγκ Κονγκ, για φερόμενη διαχείριση τραπεζικών εμβασμάτων για την Pulcular Enerji και το IRGC-QF.
Το Υπουργείο Οικονομικών αναγνώρισε επίσης πολλούς εμπορικούς οίκους του Χονγκ Κονγκ ως προπύργια της Qods Force, συμπεριλαμβανομένων των Ventus Trade, Marmerth, Future Resource Trading, Moon Imp & Exp. Co, Radix Trade, Macera Int'l, Queens Ring, Star OilGlobal, GAH Petrochemical Trading, Metallex, Mist Trading, Enka Trading και Finesse Global Trading Ltd.
Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, εντόπισε δύο ύποπτες εταιρείες με δεσμούς με το IRGC, την Bright Spot Goods Wholesalers LLC και την Lavida Corporation Ltd.
Ο μεγαλύτερος παίκτης από όλους, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, είναι ο τουρκικός εμπορικός οίκος Golden Globe Demir Celik Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi - μια εταιρεία-προσωπείο για τα κεντρικά γραφεία πετρελαίου του IRGC. Η Golden Globe διαχειρίζεται εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις πετρελαίου για το IRGC, ισχυρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών.
«Το ιρανικό καθεστώς βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο σκιώδες τραπεζικό του σύστημα για να χρηματοδοτήσει τα αποσταθεροποιητικά προγράμματα πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων, αντί για το όφελος του ιρανικού λαού», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. «Το υπουργείο Οικονομικών παραμένει επικεντρωμένο στη διατάραξη αυτής της σκιώδους υποδομής που επιτρέπει στο Ιράν να απειλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους μας στην περιοχή».