Τις αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ανακοίνωσε η Ελληνικά Καλώδια.
Αναλυτικά, αποφασίστηκαν τα εξής:
1.Την
έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2014, μετά των
επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Ψήφισαν: 22.762.225 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 22.762.225 (ήτοι 100%).
2. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσα ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014.
Ψήφισαν: 22.762.225 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 22.762.225 (ήτοι 100%).
3. Την εκλογή ως ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2015 την ελεγκτική εταιρίαDELOITTEΧατζηπαύλουΣοφιανός & Καμπάνης Α.Ε, με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά της.
Ψήφισαν: 22.762.225 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 22.762.225 (ήτοι 100%).
4.Την επικύρωση της εκλογής την 4.7.2014 τουΜanuelIraolaως προσωρινού, μη εκτελεστικού μέλους του Δ. Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος ΓεωργίουΣτεργιόπουλου.
Ψήφισαν: 22.762.225 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 22.762.225 (ήτοι 100%).
5.Την
εκλογή ως μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως
τροποποιήθηκε με τον Ν.3091/2002, ως κάτωθι
I. ΙωάννηΜπατσόλα
II. ΚωνσταντίνοΛάιο
III. ΙωάννηΣταυρόπουλο
IV. Νικόλαο Γαλέτα
V. Αλέξιο Αλεξίου
VI. ΓεώργιοΠασσά
VII. ΑνδρέαΚυριαζή
VIII. ΜιχάληΔιακογιάννη
IX. ManuelIraola
X. ΑνδρέαΚατσάνο
XI. RonaldGee
XII. ΙάκωβοΓεωργάνα
Εκ των ανωτέρω υποψηφίων οι κ.κ. Ανδρέας Κυριαζής, Νικόλαος Γαλέτας καιManuelIraolaπροτείνονται
για εκλογή από τη Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα μέλη, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης
Η
θητεία των μελών του νέου τούτου Διοικητικού Συμβουλίου, αρχίζει από
της επομένης της εκλογής του και θα λήξει την ημέρα της σύγκλησης της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2016.
Ψήφισαν: 22.762.225 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 22.762.225 (ήτοι 100%).
6.Την εκλογή ως μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 τους κυρίους
I. ΜιχαήλΔιακογιάννη, μη εκτελεστικό μέλος
II. Νικόλαο Γαλέτα, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος
III. ΑνδρέαΚυριαζή, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος
Ψήφισαν: 22.762.225 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 22.762.225 (ήτοι 100%).
7.Την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920.
Ψήφισαν: 22.762.225 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 22.762.225 (ήτοι 100%).
Στη συνέλευση παρέστησαν έξιμέτοχοι κάτοχοι 22.762.225 μετοχών επί συνόλου 29.546.360 ήτοι ποσοστό 77,04%.