Σε αυτή τη διαπίστωση προέβη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ύστερα από σχετική έρευνα, διαμηνύοντας, ταυτόχρονα, στο Βουκουρέστι να προχωρήσει άμεσα στην ανάκτηση των παράνομων ενισχύσεων που δόθηκαν στην εταιρεία, μέσω διαγραφής χρέους και μη είσπραξης οφειλών.
Η CFR Marfa συστάθηκε ως ανώνυμη εταιρεία την 1η Οκτωβρίου 1998, ύστερα από την αναδιοργάνωση της Societatea Naţională Căile Ferate Române (SN CFR).
Παρέχει υπηρεσίες σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, μεταξύ άλλων, άνθρακα, τσιμέντου, χημικών προϊόντων, σιτηρών και πετρελαίου, ξύλου, αλατιού και μετάλλων.
Αποτελεί κρατικό πάροχο σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών υπηρεσιών της Ρουμανίας, ενώ τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες τουλάχιστον από το 2009.
Έχει υψηλό επίπεδο χρέους, κυρίως προς τον εγχώριο διαχειριστή σιδηροδρομικής υποδομής CFR Infrastructura, ο οποίος είναι επίσης κρατικός, καθώς και έναντι των εθνικών οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης και οικονομικών υπηρεσιών.
Σε αντίθεση με τις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές, η αγορά εμπορευματικών μεταφορών της Ρουμανίας είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική, καθώς διαθέτει αρκετές ιδιωτικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων ορισμένες απέκτησαν σημαντικό μερίδιο της αγοράς μετά την απελευθέρωσή της το 2007.
Η υπόθεση ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2017, όταν η Ένωση Ιδιωτικών Σιδηροδρομικών Εμπορευματομεταφορών της Ρουμανίας, κατήγγειλε επισήμως στην Κομισιόν ότι η CFR Marfa έλαβε κρατική ενίσχυση κατά παράβαση των κανόνων της ΕΕ.
Έτσι, στις 18 Δεκεμβρίου της ίδιας χρονιάς, η Κομισιόν ξεκίνησε εμπεριστατωμένη έρευνα για να διαπιστώσει κατά πόσο ορισμένα ρουμανικά οικονομικά μέτρα υπέρ του operator ήταν σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανόνες της για τις κρατικές ενισχύσεις. Πιο συγκεκριμένα, υπό το Ευρωπαϊκό «μικροσκόπιο» εντοπίστηκαν, ένα συμβόλαιο χρέους προς μετοχές, ύψους περίπου 363 εκατ. ευρώ του 2013 καθώς και αδυναμία είσπραξης οφειλών κοινωνικής ασφάλισης και των εκκρεμών φόρων της CFR Marfa, καθώς και χρέη προς την CFR Infrastructura, τουλάχιστον από το 2010.