Σε τακτική γενική συνέλευση στις 9/12 καλεί τους μετόχους της η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης για την, μεταξύ άλλων, εκλογή
ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της
χρήσης 01.07.2015 έως 30.06.2016 και προσδιορισμός της αμοιβής αυτής.
Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:
1.Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων
Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης
από 01.07.2014 έως 30.06.2015, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μαζί με την επ΄ αυτών Έκθεση του Διοικητικού
Συμβουλίου, τις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων και την
Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα
πεπραγμένα της χρήσης 01.07.2014 έως 30.06.2015.
3.Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού
Συμβουλίου για την χρήση 01.07.2014 έως 30.06.2015 και καθορισμός αυτών
για την επόμενη χρήση.
4. Ανανέωση Ασφαλιστηρίου Αστικής Ευθύνης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών.
5. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον
έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.07.2015 έως 30.06.2016
και προσδιορισμός της αμοιβής αυτής.
6. Ορισμός ανεξαρτήτων μελών.
7. Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου.
8. Διάφορα-Επικυρώσεις-Ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της
απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων
της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική
Συνέλευση θα συνέλθει την 21 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα
11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.