Στις 24 Μαΐου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η ετήσια Τακτική
Γενική Συνέλευση της εταιρείας Τέρνα Ενεργειακή. Μεταξύ άλλων θα συζητηθούν η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με ακύρωση ιδίων
μετοχών, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με
ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και ταυτόχρονη μείωση του
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους με
αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και η αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με την έκδοση και διανομή δωρεάν
μετοχών και τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.
Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι κατόπιν συναλλαγής αγοράς 7.500 ιδίων μετοχών
την 2/5,το σύνολο το Ιδίων Μετοχώνπου κατέχει η Εταιρείαανήλθε
του ορίου του 5%, στις 5.471.853 ίδιες μετοχές ήτοι ποσοστό 5,0047% του
μετοχικού κεφαλαίου, από 5.464.353 ήτοι ποσοστό 4,9979% του μετοχικού
κεφαλαίου.
Tα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και
Ενοποιημένων) για την χρήση 2011, και των επ΄ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Έγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο προτεινόμενης
διάθεσης κερδών,διανομής μερίσματοςκαι των αμοιβών των Μελών του
Δ.Σ. για τη χρήση 2011
Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων
τους για την χρήση 2011
Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2012 και καθορισμός
αμοιβής τους
Επικύρωση εκλογής νέου Μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος
Τροποποίηση του άρθρου 10 του Καταστατικού
Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του
Ορισμός των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008
Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά το άρθρο 23α του ΚΝ2190/20
Μείωση του μετοχικού κεφαλαίουτης Εταιρείας με ακύρωση ιδίων μετοχών
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει και τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού
Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίουτης Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση
αποθεματικών με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και ταυτόχρονη
μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με επιστροφή μετρητών στους
Μετόχους με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Τροποποίηση
της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού
Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίουτης Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση
αποθεματικών με την έκδοση και διανομή δωρεάν μετοχών και τροποποίηση της παρ.
1 του άρθρου 5 του Καταστατικού
Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του
Κ.Ν.2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη
Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την
Εταιρεία
Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη
απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική
Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 5η Ιουνίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα
09:30 στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφ. Μεσογείων 85 στην Αθήνα και η τυχόν Β΄
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 18η Ιουνίου 2012, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 09:30 στον ίδιο χώρο.