Στις 28Μαΐου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00, θα λάβει χώρα ηΤακτική Γενική Συνέλευση της Αλουμύλ.
Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής
χρήσης 1.1 – 31.12.2014, μετά των Εκθέσεων Δ.Σ., Ελεγκτών και διαθέσεως
ετησίων κερδών.
Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών από ευθύνη
αποζημιώσεως πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 1.1 – 31.12.2014.
Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. της εταιρικής χρήσης
1.1 – 31.12.2014 και προέγκριση για την εταιρική χρήση 1.1 –
31.12.2015.
Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και προέγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ κατά την τρέχουσα χρήση.
Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού για την εταιρική χρήση 1.1 – 31.12.2015.
Σε περίπτωση μη απαρτίας και ματαιώσεως της συνεδριάσεως για τον λόγο
αυτόν, η επαναληπτική θα διεξαχθεί την 8 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 10.00΄ στον ίδιο τόπο, χωρίς νεώτερη πρόσκληση των μετόχων, σύμφωνα
με το άρθρο 29 του νόμου 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το Ν.
3884/2010.