Εκλογή Νέων Μελών στο ΔΣ και Διανομή Κερδών Εγκρίνει την Τετάρτη η Τακτική Γενική Συνέλευση της Motor Oil

Η διαμονή τμήματος των καθαρών κερδών της περυσινής χρήσης, καθώς και η εκλογή νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο, είναι μεταξύ των θεμάτων που καλείται να αποφασίσει η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Motor Oil την ερχόμενη Τετάρτη

Η συνέλευση θα ξεκινήσει στις 12:30, στο ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel, στην πλατεία Συντάγματος.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα το μέρισμα, η διοίκηση της εταιρείας, θα προτείνει τη διανομή συνολικού μερίσματος 72.008.937 ευρώ ή 0,65 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2015. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει ήδη καταβληθεί και αναγνωρισθεί ως προμέρισμα χρήσης 2015 το ποσό των 16.617.447 ευρώ ή 0,15 ευρώ/ μετοχή από το Δεκέμβριο του 2015, ενώ το υπόλοιπο ποσό 0,50 ευρώ ανά μετοχή θα αναγνωρισθεί στη χρήση 2016.

Η αποκοπή του δικαιώματος στο μέρισμα θα γίνει τη Δευτέρα 27 Ιουνίου, δηλαδή μετά τις 17 Ιουνίου που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της εταιρείας και επί του δείκτη FTSE/ΧΑ LARGE CAP στον οποίο συμπεριλαμβάνεται.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ της Τρίτης 28 Ιουνίου (record date) και η πληρωμή θα ξεκινήσει από τη Δευτέρα 4 Ιουλίου.

Αναλυτικά, τα θέματα της γενικής συνέλευσης είναι τα εξής:

1) Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης 2015 (1.1.2015 – 31.12.2015) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης 2015.

3) Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος.

4) Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 3693/2008.

5) Έγκριση Μερίσματος για τη χρήση 2015.

6) Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

7) Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2016.

8) Διανομή στο προσωπικό και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέρους εκ των καθαρών κερδών της χρήσης 2015 της Εταιρείας και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

9) Λήψη απόφασης δέσμευσης φορολογηθέντων αποθεματικών ποσού 1.648.048,44 Ευρώ για την κάλυψη του 50% της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας στο επενδυτικό σχέδιο που αφορά στην επέκταση της Μονάδας Λιπαντικών και έχει ενταχθεί στον Νόμο 3908/2011 με συνολική επιχορήγηση 2.472.072,67 Ευρώ.

10) Λήψη απόφασης και έγκριση για την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας.

11) Παροχή ειδικής άδειας της γενικής συνελεύσεως, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ. Ν. 2190/1920, για τη συμμετοχή της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ή θυγατρικής αυτής σε κοινή εταιρεία με την εταιρεία VEGAS OIL AND GAS LIMITED.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η γενική συνέλευση θα συνέλθει σε επαναληπτική συνέλευση την Τετάρτη 22 Ιουνίου.