Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές του Μανχάταν, η κρατικά ελεγχόμενη Halkbank συμμετείχε σε «συνωμοσία» με υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους στο Ιράν και την Τουρκία για την παράβαση της απαγόρευσης πρόσβασης της Τεχεράνης στο αμερικανικό χρηματοοικονομικό σύστημα.
«Η συστημική συμμετοχή της Halkbank στην παράνομη κίνηση πετρελαϊκών εσόδων του Ιράν ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από κορυφαία τραπεζικά στελέχη» αναφέρει ο Εισαγγελέας, Τζέφρι Μπέρμαν στην ανακοίνωσή του. «Η Halkbank θα πρέπει τώρα να λογοδοτήσει για τις πράξεις της σε αμερικανικό δικαστήριο» συμπληρώνει.
Η απαγγελία κατηγοριών σε βάρος της τράπεζας έρχεται έναν χρόνο και πλέον μετά την καταδίκη του Μεχμέτ Χακάν Ατίλα, κορυφαίου στελέχους της Halkbank για συμμετοχή στο ίδιο κύκλωμα. Ο Ατίλα έχει ήδη αποφυλακιστεί και επαναπατρίστηκε στην Τουρκία τον Ιούλιο.
Οπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο η τράπεζα συμμετείχε από το 2012 ως το 2016 σε κύκλωμα που επέτρεπε στο Ιράν να διοχετεύει κεφάλαια που είχε εξασφαλίσει από πωλήσεις ποσοτήτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στις διεθνείς αγορές, με τη χρήση ενός περίπλοκου ιστού εταιρειών-βιτρινών.
Η τουρκική λίρα, που είχε οριακά μόνο υποχωρήσει μετά την ανακοίνωση των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τουρκίας. στον απόηχο της απαγγελίας κατηγοριών κατά της Halkbank καταγράφει πτώση 1%. To τουρκικό νόμισμα από τις αρχές του μήνα έχει υποτιμηθεί 4,5%, περισσότερο από κάθε άλλο από τα 24 νομίσματα αναδυόμενων οικονομιών, που παρακολουθεί το Bloomberg.