Στις 17 Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη,
ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Motor Oil, για την
έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών καθώς και την εκλογή μελών
νέου διοικητικού συμβουλίου.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική
ανακοίνωση, οι μέτοχοι καλούνται προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί
των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων
Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της
εταιρικής χρήσης 2014 (1.1.2014 – 31.12.2014) καθώς και των σχετικών
Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών / Πρόταση
περί μη διανομής μερίσματος για τη χρήση 2014.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης
2014.
3. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος.
4. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 3693/2008.
5. Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή
ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 2015 και καθορισμός
της αμοιβής αυτών.
6. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2015.
7. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων
μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190 / 1920
όπως ισχύει και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.