Όπως αναφέρει ανακοίνωση της «ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών,
Ανώνυμη Εταιρία», την Παρασκευή 22 Μαΐου 2015
και ώρα 10:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των
μετόχων της στο ξενοδοχείο PRESIDENT, Λεωφόρος Κηφισίας 43, Αθήνα.
Παρέστησαν έντεκα μέτοχοι που
εκπροσωπούν 74.410.628 μετοχές επί συνόλου 96.243.908 μετοχών, ήτοι
ποσοστό 77,31% και επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης αποφάσισαν τα
κάτωθι:
1. Την έγκριση των ετησίων
οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014 με τις σχετικές εκθέσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Ψήφισαν: 74.410.628
(ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου), ψήφοι υπέρ
74.389.228, ήτοι 99,97% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου, ψήφοι
κατά 21.400, ήτοι 0,03% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Την απαλλαγή των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη
αποζημίωσης για τη χρήση 2014. Ψήφισαν: 74.410.628 (ήτοι 100% του
εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου), ψήφοι υπέρ 74.389.228, ήτοι 99,97%
του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου, ψήφοι κατά 21.400, ήτοι 0,03%
του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Την εκλογή ως Ορκωτού
Ελεγκτή για τη χρήση 2015 της ελεγκτικής εταιρίας
«PRICEWATERHOUSECOOPERS» και τον καθορισμό της αμοιβής της. Ψήφισαν:
74.410.628 (ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου), ψήφοι
υπέρ 73.677.042, ήτοι 99,01% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου,
ψήφοι κατά 733.586, ήτοι 0,99% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Την επικύρωση εκλογής του
Προσωρινού Συμβούλου κ. Σταύρου Θεοδωρόπουλου σε αντικατάσταση του
παραιτηθέντος μέλους κ. Βασίλειου Παπαντωνίου. Ψήφισαν: 74.410.628,
(ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου), ψήφοι υπέρ
74.410.628 (ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου).
5. Την εκλογή των μελών του
νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής: ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΛΦΑΡΕΝΤΖΟ, ΝΙΚΟΛΑΟ
ΚΟΥΔΟΥΝΗ, ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΡΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΣΣΑ, ΙΩΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΣΤΑΥΡΟ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ, ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΟΥΛΙΤΖΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΣΤΡΙΜΠΕΡ, ανεξάρτητο μέλος
ΑΝΔΡΕΑ ΚΥΡΙΑΖΗ, ανεξάρτητο μέλος. Ψήφισαν: 74.410.628, (ήτοι 100% του
εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου), ψήφοι υπέρ 74.410.628 (ήτοι 100%
του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου).
6. Τον ορισμό των μελών της
Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 ως εξής:
Γεωργίου Πασσά, Ιωάννη Οικονόμου, Ανδρέα Κυριαζή, Μη Εκτελεστικό,
Ανεξάρτητο Μέλος. Ψήφισαν: 74.410.628 (ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου
μετοχικού κεφαλαίου), ψήφοι υπέρ 73.705.601, ήτοι 99,05% του
εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου, ψήφοι κατά 705.027, ήτοι 0,95% του
εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.
7. Την έγκριση των αμοιβών
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του
Κ.Ν.2190/1920 Ψήφισαν: 74.410.628, (ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου
μετοχικού κεφαλαίου), ψήφοι υπέρ 74.410.628 (ήτοι 100% του
εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου).